第三方支付技术

央行再对通联、盛付通、安付宝等4家支付机构开出罚单!

2018年10月30日 热度:812 ℃

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1、安付宝商务有限公司因违反支付业务规定被罚款人民币12万元;

2、通联商务有限公司因违反支付业务规定被罚款人民币15万元;

3、上海盛付通电子支付有限公司因违反支付业务规定被罚款人民币6万元;

4、通联支付网络服务股份有限公司因违反支付业务规定被罚款人民币33万元。

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通联支付累计多次被罚 

2014年1月1日至2015年10月12日,通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司未履行客户身份识别义务,处以30万元罚款;未对交易进行监测、分析和报送可疑交易报告,处以30万元罚款;未按照要求与身份不明的客户进行交易,处以35万元罚款。另对通联支付网络服务有限公司宁波分公司一名相关责任人员处以6.5万元罚款。

2016年3月11日,通联支付网络服务有限公司宁波分公司被检查出三项违规:

1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3、与身份不明的客户开立假名账户、匿名账户

2016年7月,通联支付网络服务股份有限公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定没收违法所得303万元,并处以罚款1110万元。

2017年9月,通联支付网络服务股份有限公司因违反支付业务规定被处以罚款人民币3万元。

2017年12月,通联支付网络服务股份有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。

2018年3月,通联支付网络服务股份有限公司因违反公司登记事项发生变更时,未按照《公司登记管理条例》规定办理有关变更登记,被罚款3万元。

2018年4月,通联支付网络服务股份有限公司安徽分公司违反收单业务相关法律制度规定,被罚款6万元。

2018年8月,通联支付网络服务股份有限公司重庆分公司违反银行卡收单业务管理规定及非金融机 构支付服务管理规定,被罚款3万元。

2018年10月,通联支付网络服务股份有限公司四川分公司因违反银行卡收单业务相关规定,被处以罚款人民币 9 万元。

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支付行业严监管已成行业常态,行业合规要求不断升级

据不完全统计:2018年9月份共计11家支付公司(含分公司)收到监管部门罚单,共计523.6万元,最大的一张罚单为486.6万元的在九派支付。因违反支付结算、反洗钱相关规定,人民银行长沙中心支行对九派天下支付有限公司做出“责令限期改正并处以486.6万元罚款”的处罚。

“监管趋严的趋势从去年就已开始,央行系统对第三方支付机构采取了监管力度更强的穿透式监管,针对各项违规处罚的力度也显著加强。”

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